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La police a perquisitionné dans les trois bureaux de la banque «Sociale»

Mercredi, le 13 septembre, la police a mené des perquisitions et la saisie de documents dans les trois bureaux de la banque «Sociale» à Jérusalem et à Tel-Aviv.

La station de radio «Kang Beth» a rapporté que les perquisitions ont été menées par le personnel de l’unité «Лахав-433» dans le cadre de l’enquête sur les soupçons sur l’implication d’anciens hauts responsables de la banque de la dissimulation des impôts américains des clients.

Environ deux semaines, le conseiller juridique du gouvernement a ordonné de commencer une enquête criminelle contre plusieurs anciens dirigeants de la «Sociale», y compris le directeur général de Galya Maor, président du conseil d’administration Эйтана Rafa et le directeur international de la division de Zvi Исковича.

Rappelons qu’en décembre 2014, la banque «Sociale» a signé un accord avec l’irs, dans le cadre de laquelle il a plaidé coupable dans la fourniture de 1.500 citoyens des états-UNIS de l’aide à l’évasion fiscale. La transaction prévoit la fermeture de deux des trois débats contre la banque d’enquêtes en échange du paiement d’une amende de 400 millions de dollars (270 millions de fiscale de la gestion et de 130 millions de la gestion des services financiers de New York).

La police a perquisitionné dans les trois bureaux de la banque «Sociale» 14.09.2017

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